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上海遊久遊戲股份有限公司董事會十屆二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海遊久遊戲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議於2017年6月27日在上海建國賓館四樓會議室召開，會議通知和材料於2017年6月20日以電子郵件方式發出，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事和高級管理人員列席瞭本次會議。會議由副董事長吳燁先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
鑒於肖勇先生因工作變動已辭去公司董事長職務，根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的相關規定，經公司2016年年度股東大會審議通過，謝鵬先生已成為公司第十屆董事會董事，現董事會決定，選舉謝鵬先生為公司第十屆董事會台中二手設備收購董事長，任期至本屆董事會期滿時為止。
（二）關於調整公司董事會專門委員會委員的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
鑒於肖勇先生和張亮先生因工作變動已分別辭去公司董事職務；許漢章先生因退休原因已辭去公司董事職務；獨立董事伍愛群先生連任滿六年，不得再續任公司獨立董事。根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經公司2016年年度股東大會審議通過，謝鵬先生、尉吉軍先生、許鹿鵬先生和李凡先生已成為公司第十屆董事會董事，任期至本屆董事會期滿時為止，其中李凡先生為公司獨立董事。現董事會對下設的專門委員會委員調整如下：
戰略委員會委員由三名董事組成，分別是謝鵬先生、吳燁先生、張華峰先生（獨立董事），主任委員由謝鵬先生擔任。
提名委員會委員由三名董事組成，分別是張華峰先生（獨立董事）、謝鵬先生、台中中古設備收購李凡先生（獨立董事），主任委員由獨立董事張華峰先生擔任。
審計委員會委員由三名董事組成，分別是劉繼通先生（獨立董事）、王新春先生、張華峰先生（獨立董事），主任委員由獨立董事劉繼通先生擔任。
薪酬與考核委員會委員由三名董事組成，分別是劉繼通先生（獨立董事）、謝鵬先生、李凡先生（獨立董事），主任委員由獨立董事劉繼通先生擔任。
（三）關於聘任公司高級管理人員的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
鑒於許漢章先生因退休原因已辭去公司總經理職務，根據《公司法》、《公司章程》和《公司經理工作細則》等相關規定，經提名委員會提議，現董事會決定，聘任謝鵬先生為公司總經理，任期至本屆董事會期滿時為止（個人簡歷附後）。
公司獨立董事對董事會聘任公司高級管理人員事項均表示同意。
（四）關於公司下屬子公司與相關方簽訂《關於終止中特殊條款的補充協議》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意，公司孫公司上海紫鑰信息技術有限公司與上海盛月網絡科技有限公司及其相關方就2016年3月30日簽訂的《增資擴股及股權轉讓協議》中所包含的特殊條款簽訂相應的補充協議。該補充協議於2017年6月27日簽訂。
三、報備文件
（一）經與會董事簽字確認的董事會十屆二十八次會議決議；
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
上海台中二手廚具收購遊久遊戲股份有限公司
董事會
二Ｏ一七年六月二十八日
附：個人簡歷
謝鵬，男，1979年10月生，工商管理碩士。曾在南通市旅遊局工作，曾任上海涇海華貝莫國際投資咨詢有限公司高級經理,北京未徠富聘財經咨詢有限公司高級經理，明天控股有限公司產業部主管,天天科技有限公司副總經理。現任本公司董事。
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